Motorina euro 5 era păcură
În urma cercetărilor efectuate, la data de 25.11.2011, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au formulat propunere de arestare preventivă faţă de inculpaţii:
1. Tapalan Nicoleta, cercetată pentru săvârşirea a patru infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată,
2. Muşuroia Cosmin Ion, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată si complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
3. Truşcă Nicolae, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
4. Bătăiosu Marin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată.
S-a reţinut că SC Heloss Oil SRL, administrată de inculpata Tapalan Nicoleta, întocmeşte formalităţi vamale prezentând documente prin care diminuează preţul real al mărfurilor achiziţionate din import, sustrăgându-se astfel de la plata TVA şi a impozitului pe profit aferente acestor tranzacţii.
În activitatea infracţionala erau implicate mai multe societăţi comerciale - care importau sau cumpărau de pe piaţa internă produse petroliere derivate, pe care le valorificau prin intermediul staţiilor de distribuţie a carburanţilor ca “motorina euro 5”.
Întreaga activitatea infracţională a fost orchestrată de reprezentanţii SC Heloss Oil SRL, fiind foarte bine conturată, pe schema unui circuit închis, desfăşurat între societăţi controlate şi conduse de aceleaşi persoane, cu intenţia de a introduce în ţară motorină Euro 5, declarând organelor vamele că acel produs este păcură, în condiţiile în care diferenţa de acciză între cele două produse este foarte mare, respectiv:
I. - SC Heloss Oil SRL face livrări fictive de combustibil lichid greu (păcură) catre SC Green Dafin SRL, pentru a scoate din gestiunea societăţii păcura achiziţionată;
- SC Green Dafin SRL, făra a declara operaţiuni încheiate cu SC Heloss Oil SRL, face intrări de motorină prin achiziţii fictive de la SC LENI TRADE SRL de motorină euro 5 pe care o refactureaza scriptic către SC TUDOIL INVEST SRL;
- SC TUDOIL INVEST SRL, la rândul sau, vindea motorina euro 5 către doua societăti (SC MV EXIM SRL si SC EURO TRANSCOM RUTIER SRL), care sunt “controlate” de aceeaşi persoana care în realitate controlează şi SC HELOSS OIL SRL, şi anume inculpatul COSTACHE MIHĂIŢĂ.
II.- pe tot parcursul anului 2010, SC FRIDAY SRL cumpăra combustibil de uz neindustrial (păcură), atât de la SC HELOSS OIL SRL, cât şi de la SC SANDMAER SRL, şi vindea motorina euro 5 către SC SANDMAEYR SRL;
- SC SANDMAER SRL plătea marfa cumpărată de la SC Friday SRL către SC Heloss Oil SRL - la ordinul SC Friday SRL;
- SC SANDMAYER SRL vindea motorina euro 5 către SC EURO TRANSCOM RUTIER SRL şi SC MV EXIM SRL - societăţi ce sunt coordonate de inculpatul Costache Mihăiţă;
- SC Miki Construct SRL – reprezentată de inculpatul Bataiosu Marin - societate care deseori inregistra achiziţii de motorină euro 5 de la SC Friday Impex SRL, deşi marfa cumpărată de la SC Friday SRl era ridicată de la sediul SC Heloss Oil SRL - aceasta in condiţiile în care Sc Heloss Oil SRl nu are achiziţii de motorină şi livrează scriptic către SC Friday Impex SRL numai păcură (combustibil lichid greu).
Judecătorii Tribunalului Bucureşti au admis cererea procurorilor, dispunând emiterea, pe numele inculpaţilor, a mandatelor de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor.
COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL DIN CADRUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI
